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                ag九游会登录科技集團

                公司治理概述

                ag九游会登录依循保障股東權益、強化董事會職能、發揮監察人功能、尊重利害關係人權益與提昇資訊透明度之五大主要原則,以符合公司治理的法規要求,並不斷精進公司治理的實務做法。

                公司治理主管

                本公司於2021年5月7日經董事會決議通過,任命凌惇資深經理專職擔任公司治理主管,其具備公開發行公司財務、股務與公司治理之主管職務經驗達三年以上。

                公司治理主管職責

                所負責之公司治理相關事務包括如下:
                1. 每年至少一次向董事會報告: 於2021年6月15日向董事會報告年度公司治理成果。
                2. 定期通知董事會成員有關公司營運與治理之最新法規修訂,並向董事會報告法令遵循相關事宜,以確保董事會決議之合法性。
                3. 即時通知董事會成員有關公司發佈之重大訊息,以確保重訊內容之適法性與正確性。
                4. 不定期召集會計師、獨立董事、稽核財會主管之溝通會議,以落實內稽內控制度,溝通會議記錄並提報董事會備查。
                5. 依法辦理股東會、董事會、審計委員會、薪資報酬委員會、提名委員會與永續發展委員會之相關事宜,並製作會議議事錄。
                6. 定期對董事會與各別董事進行績效評估,且至少三年一次由外部機構執行評核。
                7. 協助董事會成員就任前完成講習,並為其辦理年度持續進修課程。
                8. 購買「董監事及重要職員責任保險」,並向董事會報告。
                9. 協助董事執行業務所需之資料及處理董事要求事項,依據「處理董事要求之標準作業程序」,於接獲董事要求後5日內儘速辦理。
                10. 維持董事和各業務主管溝通與交流順暢,包含偶發性重大事件通報董事會進行報告。

                2021年度公司治理主管進修情形