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                ag九游会登录科技集團

                風險管理

                風險管理政策

                本公司於 2021 年 12 月 28 日經董事會決議通過訂定《集團風險管理政策》,作為經營策略制定之參考依據,以確保公司業務和整體經營長久持續穩定發展。本政策適用於公司及子(下稱本集團 )各層級之風險管理作業。

                風險管理方針:
                因應全球政經發展趨勢與變化,秉承“長期重視、持續發展、力爭最優”之宗旨,積極貫徹“預防為主、源頭管控、全員參與、全面管控”政策(方針),全面履行“誰主管,誰負責”之原則。依照公司整體營運方針定義各類風險,通過內外環境變化建立及早辨識、準確衡量、有效監督及嚴格控管之風險管理機制,在可承受之風險範圍內,預防可能的損失,以達成資源配置最優化的原則。

                風險管理組織架構

                1. 由幕僚長擔任風險管理之最高主管,主持風險管理組織之運作,透過研發、製造、銷售、周邊單位之參與,負責監督本集團風險鑑別作業。第一線風險管理人員對各項風險偵測、辨識、評估並擬定相關對策,並定期於風險管理相關會議上進行檢討及監督。若遇不同風險,幕僚長得按不同事件成立應變小組,並指派負責主管統籌因應。

                2. 本公司設風險管理指導委員會,由各事業單位最高主管組成,督導風險控管的改進及辨識及核准風險控管之優先順序,並向董事會報告。

                3. 風險管理指導委員會下設風險管理專案小組,應鑑別潛在風險及營運衝擊,依風險類別採行對應行動,並建立危機管理作業程序並進行演練。

                4. 於內部控制體系,由稽核單位負責稽核落實情形。
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                風險管理職責

                1. 風險管理最高主管的角色
                 風險管理最高主管(即幕僚長)應認知本集團不同風險類型影響之層面並確保風險管理之有效性。
                 除應注意各事業單位所承擔之風險,亦需從公司整體角度考量各種風險彙總後所產生之效果,協調跨部門進行溝通。

                2. 風險管理工作小組的角色,各地區主管為第一線風險管理人員,主要職責如下:
                 確保及時且正確的方式,進行風險訊息之傳遞。
                 確保相關單位內風險規定之有效執行。
                 視外部環境及內部策略改變決定風險類別並建議因應方式。

                風險管理流程

                為健全風險管理之功能,本集團風險管理係透過風險辨識、風險評估、風險控制、風險監督及溝通等管理程式,清楚掌握各風險之範疇,並透過PDCA (Plan, Do, Check, Act) 等管理措施進行,持續有效改善並掌握各項風險因數,期降低風險發生損失的機率及程度。並採取適當措施,有效的執行風險管理工作:

                一、風險辨識

                內外部環境分析

                依公司營運相關之環境、社會、公司治理等各面向,執行風險辨識,依風險管理政策定義之四大分類,訂定14大風險因數,以確保風險辨識過程中,能包含不同層次的各類風險項目。

                二、 風險評估

                失效模式與效應分析 (Failure Mode and Effects Analysis, FEMA)

                集團以下所屬子公司均依《策略風險控制作業辦法》展開辦理,各功能單位辨識其所可能面對之風險因子,可採用『風險評估FMEA』展開,也可自行制定識別評價準則,識別和評價出不同風險專案風險等級進而執行相應管制。依據風險評價歸納出 “嚴重度”、“頻度”、“不易探測度” 三項特徵指數,以表達風險發生的可能性及其影響程度,作為後續擬訂風險控管之優先順序及回應措施選擇之參考依據。

                三、 風險控制

                風險控制計畫

                1. 屬於各事業單位日常營運面之風險,由各事業單位進行風險控制執行。
                2. 屬於跨部門或跨廠區重要的危機事件,進行跨部門或跨廠區之風險評估,由幕僚長或其指定之人負責指揮及協議,辨識預防危機事件的可行策略,並依危機事件擬定危機處理程式及復原計畫。

                各功能單位於評估及彙總風險後將監控所屬的業務風險,應採取適當之回應措施提出因應對策,並將風險及因應對策提供風險管理工作小組進行檢視及追蹤,並定期(至少一年一次)向風險管理委員會及董事長呈報。

                四、 風險監督

                風險監控報告

                針對以上範疇,定期滾動式檢討並完整記錄風險管理執行結果,以掌握風險管理方案及相關控制作業的有效性。風險管理工作小組定期(至少一年一次)向董事會進行執行結果報告與說明。

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                防範內線交易管理

                防範內線交易管理

                禁止董事或員工等內部人從事內線交易

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                履行誠信經營

                履行誠信經營

                確保誠信經營以及避免企業貪腐,破壞誠信價值,並且侵蝕企業生命